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股份公司第五届董事会第二次会议召开 审议通过2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告
来源: 发布日期:2021年04月02日 字体:【

  北京讯  3月30日,股份公司第五届董事会第二次会议(2021年度第一次定期会议)在公司总部以现场会议与视频会议相结合的方式召开。股份公司董事陈文健、王士奇、文利民、张诚、修龙现场出席会议,钟瑞明董事采取视频连线方式出席会议。董事长陈云因其他公务未能亲自出席,委托执行董事、总裁陈文健代为主持会议并行使表决权。

  会议审议并表决通过了《关于〈2020年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2020年度业绩公告〉的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告〉的议案》《关于聘用2021年度审计机构的议案》《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》《关于变更中铁湖北建设投资有限公司股权关系的议案》等议案,听取了《关于上市公司治理专项自查清单填写情况的报告》《关于2020年市值管理情况的报告》等报告事项,集体学习了北京辖区上市公司监管工作会议精神。

  国资委企干二局一级调研员罗雪军,改革局公司治理处干部鲁瑞;公司监事贾惠平、苑宝印、李晓声、王新华;公司总会计师孙璀,纪委书记张建强,副总裁、总法律顾问于腾群,董事会秘书何文,联席公司秘书谭振忠(视频连线)及有关人员列席会议。

  3月30日晚间,股份公司公布了2020年年度报告。报告显示,2020年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力聚焦“六稳六保”,确保落实疫情防控和复工复产,各项业绩指标再创历史新高。

  据悉,3月26日至29日,股份公司先后召开了第五届董事会安全健康环保委员会第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会审计与风险管理委员会第一次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议等会议,以上会议分别审议通过了相关议案。     (董讯)

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